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惊!正规公司的外壳下竟藏着个借炒币行诈骗的
发布时间:2021-10-12

  2021年8月,广西南宁网安部门打掉一个借着科技有限公司名义,实际进行虚拟币交易诈骗的犯罪团伙,这也是广西破获的首例以正规公司为外壳、2021四川民营企业100强榜单出炉!达州两家企业上,运营虚拟币交易所实行网络诈骗的团伙案件。

  2021年,南宁网安部门在工作中发现一个虚拟币交易平台,该虚拟币交易平台流通十余种虚拟货币,除了两种常见的虚拟币外,其它币种均不是常见的虚拟币。

  在国家严管虚拟币交易的情况下,竟有人顶风作案,提供虚拟货币交易、清算、结算的服务?网安部门迅速展开调查,重点调查对象就是该虚拟币交易平台的所有者——南宁市某科技有限公司。

  经过深入调查,网安部门发现该虚拟币交易平台并不能提供虚拟币结算业务,反而是借着虚拟币交易的名义实施诈骗。

  该虚拟币交易平台自主发行了多个币种,一旦有客户想在该平台投资炒币,他们就会以赠送平台发行的虚拟币为由,引诱客户到他们的交易所APP上买卖该平台发行的“空气币”以及投资挖矿。

  当客户以为这些“空气币”能大赚一笔时,该公司的技术人员就会通过后台操控,修改虚拟货币的价格和数量,用“割韭菜”的方式从中牟取暴利,让客户血本无归!

  8月20日,南宁网安部门组织警力对该公司进行集中收网,现场抓获包括公司法人卢某在内的犯罪嫌疑人共29名,缴获涉案台式电脑18台、手机75台。

  据犯罪嫌疑人交代,他们通过微信群、QQ群发放交易平台的广告招揽客户,向客户鼓吹他们平台虚拟币的投资价值,一旦客户有所怀疑,他们就用正规公司的身份做掩护,骗取客户的信任。


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